Корпоративне шахрайство та розслідування

Беззбитковий результат.

Випадки порушення закону та кримінальне звинувачення можуть мати руйнівні наслідки, призвести до складних проваджень та сильно зашкодити репутації. Ці питання вимагають швидких, індивідуальних та продуманих дій. Наша команда допоможе захистити та відстояти ваші інтереси перед правоохоронними органами та в суді. Ми також допомагаємо з практичними рекомендаціями задля мінімізації ризику майбутніх кримінальних чи регуляторних питань.

Що ми робимо

  • Протидія відмиванню грошей

  • Відстеження активів, їх повернення та забезпечення

  • Кризовий менеджмент

  • Переслідування та притягнення до відповідальності за шахрайство та злочини

  • Внутрішні та правоохоронні розслідування

  • Консультування щодо дотримання законодавства

  • Консультування щодо санкцій

  • Розробка внутрішніх політик та процедур

  • Тренінги для персоналу

Do you want to learn more?